Íslenskum fjármálafyrirtækjum sem taka við innlánum sem hafa verið í viðskiptum við Samherja og tengd félög hefur verið gert að veita Fjármálaeftirlitinu (FME) upplýsingar um áhættumat þeirra á Samherjasamstæðunni. Auk þess eiga fjármálafyrirtækin, sem eru að uppistöðu stærstu bankarnir fjórir, að upplýsa eftirlitið um hvernig reglubundnu eftirliti þeirra með viðskiptum við Samherja hafi verið háttað.
Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í dag.
Þegar hefur verið greint frá því í fjölmiðlum að stjórnir Íslandsbanka, sem er helsti viðskiptabanki Samherja á Íslandi, og Arion banka hafi ákveðið að láta fara fram ítarlega könnun á viðskiptum við Samherjasamstæðuna. Stjórn Landsbankans hefur ekki viljað upplýsa um hvort að slík könnun sé að fara fram. Í Noregi hefur norski bankinn DNB, helsti viðskiptabanki Samherja, fyrirskipað innanhúsrannsókn á viðskiptum hans við Samherja eftir að greint var frá því að reikningar útgerðarfyrirtækisins hjá DNB hafi meðal annars verið notaðir til þess að millifæra um níu milljarða króna frá félagi á Marshall-eyjum.
[adspot]Það félag var ekki með uppgefinn raunverulegan eiganda, en ein helsta kvöðin vegna peningaþvættisvarna er sú að bankar þurfa að þekkja viðskiptavini sína og uppruna fjármagnsins sem þeir færa inn á reikninga. Bankareikningunum sem um ræðir var lokað í fyrra eftir að bandarískur banki gerði viðvart um að fjármagnsflutningarnir stæðust líkast til ekki skilyrði sem sett væru vegna peningaþvættisvarna.
Kjerstin Braathen, forstjóri DNB, sagði við norska viðskiptablaðið Dagens Næringsliv í gær að hún útiloki ekki að bankinn hafi verið misnotaður í tengslum við málið. Hún líti málið alvarlegum augum.
Siv Jensen, fjármálaráðherra Noregs, hefur kallað eftir því að DNB leggi öll spil á borðið vegna málsins og yfirmaður peningaþvættiseftirlits DNB sagði upp störfum í haust. DNB hefur opinberlega sagt að það hafi verið vegna skipulagsbreytinga en norskir fjölmiðlar tengja það við það sem átt hafði sér stað vegna fjármagnstilfærslna Samherja.
Veistu meira? Láttu okkur vita
Það tókst ekki að sækja formið. Reyndu aftur eftir augnablik.
Ýttu á + við höfund, fréttamál eða greinaröð til að fylgja því og fá tölvupóst þegar eitthvað nýtt kemur, einn á dag í mesta lagi. Því sem þú fylgir stjórnarðu á Minni síðu.
FME
Stoðir borga FME 3,7 milljónir í sáttargreiðslu
Fossar markaðir mátu ekki upplýsingar um raunverulega eigendur með sjálfstæðum hætti
FME gerði líka athugasemdir við aðgerðarleysi líftryggingafélaga og miðlara gegn þvætti
Sér ekki að sameining auki sjálfstæði frá stjórnmálum
FME getur séð hverjir eiga erlendu sjóðina sem eiga í íslenskum banka
Athugasemdir