Fréttir Peningaþvætti á Íslandi

Fasteignaviðskiptin hringdu engum viðvörunarbjöllum

Dæmi eru um að fast­eigna­salar til­kynni kaup­endur eða selj­endur fast­eigna til lög­reglu vegna tengsla við fíkni­efna­sölu. Fast­eigna­við­skipti Antons Kristins Þórð­ar­sonar, sem hefur verið til opin­berrar umræðu vegna tengsla við brota­starf­semi, hringdu hins vegar engum við­vör­un­ar­bjöllum hjá fast­eigna­söl­unni Miklu­borg.

Fasteignaviðskiptin hringdu engum viðvörunarbjöllum
Mynd: Heida Helgadottir
Birtist upphaflega í Stundinni fyrir 6 árum.

Óskar Harð­ar­son, fram­kvæmda­stjóri Miklu­borgar fast­eigna­sölu, segir ekk­ert athuga­vert við kaup Antons Kristins Þór­ar­ins­sonar á Hauka­nesi 24 í Garðabæ og þar að auki hafi engar við­vör­un­ar­bjöllur kviknað við við­skiptin varð­andi pen­inga­þvætti. Engu að síður voru við­skiptin áhættu­söm sam­kvæmt áhættu­mati Félags fast­eigna­sala og því hefði átt að skoða þau nánar, sem ekki var gert. Lög­reglu­full­trúi í fjár­muna­brota­deild lög­regl­unnar segir stöð­una á fast­eigna­mark­aði minnka hvata fast­eigna­sala til að til­kynna við­skipti með til­liti til mögu­legs pen­inga­þvættis.

Eins og Stundin hefur áður fjallað um seldi Anton athafna­mann­inum Magnúsi Ármanni og eig­in­konu hans eign sína, Frjóakur 9 í Garðabæ, en fast­eigna­mat þeirrar eignar hljóðar upp á rúmar 250 millj­ónir. Óljóst er hvað Magnús greiddi fyrir eign­ina en ljóst er þó að Anton lán­aði Magnúsi við afsal 120 millj­ónir sem hann átti að greiða rúmum mán­uði síðar. Fullyrt er í …

Kjósa
2
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.
Tengdar greinar

Peningaþvætti á Íslandi

ÚttektPeningaþvætti á Íslandi

Svona er pen­inga­þvætti stundað á Íslandi

„Það er eins og skatt­ur­inn sé ekk­ert að pæla í þessu,“ segir við­mæl­andi Stund­ar­innar, sem hefur stundað pen­inga­þvætti. Áhætta vegna pen­inga­þvættis er helst tengd lög­mönnum, end­ur­skoð­endum, fast­eigna­sölum og bíla­sölum. Sárafáar ábend­ingar ber­ast um grun um pen­inga­þvætti frá þessum stéttum, þrátt fyrir til­kynn­inga­skyldu.

16 mín. lestur

Mest lesið

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Mest lesið í mánuðinum

1
Viðtal

Íslenskur læknir varpar nýju ljósi á lífs­hættu­legan með­göngu­sjúk­dóm

Nítján ára gömul lá Silja Rut Ragn­ars­dóttir nær dauða en lífi á skurð­ar­borði Land­spít­al­ans eftir alvar­legt til­felli með­göngu­eitr­unar. Íslenskur vís­inda­maður í Banda­ríkj­unum, Jóhann Elí Guð­jóns­son húð­læknir, leiðir braut­ryðj­andi rann­sóknir sem varpa nýju ljósi á hvers vegna sjúk­dóm­ur­inn kemur fram. Hann telur mögu­legt að þróa lyf við sjúk­dómnum sem bjargað gæti manns­lífum.
4
Viðtal

Ást­leysið er sárt

Nánd er nær­ing, nauð­syn­leg eins og matur. Tæpur helm­ingur fólks elst upp í óör­uggum tengslum sem geta komið niður á tengslum og ást­ar­sam­böndum á full­orð­ins­árum, jafn­vel ógnað heilsu, enda er „tengsla­myndun ein af grunn­for­sendum far­sældar“, að sögn klíníska sál­fræð­ings­ins Guð­brands Árna Ísberg. Í bók sinni, Í augum þínum verð ég til, fjallar hann um getu okkar til að mynda tengsl og ást­ina í öllum sínum myndum.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Mest lesið undanfarið ár