Fréttir Peningaþvætti á Íslandi

Covid-19 talið vera ógn varðandi peningaþvætti

Sam­kvæmt nýju áhættumati rík­is­lög­reglu­stjóra á vörn­um gegn pen­inga­þvætti, eru þær breyttu efna­hags­legu að­stæð­ur sem mynd­ast hafa vegna Covid-19, tald­ar geta ógn­að vörn­um gegn pen­inga­þvætti.

Covid-19 talið vera ógn varðandi peningaþvætti
Mynd: Shutterstock
Birtist upphaflega í Stundinni fyrir 5 árum.

Í nýju áhættumati Ríkislögreglustjóra á vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sem gefið var út á föstudag, kemur fram að með þeim breyttu efnahagslegu og þjóðfélagslegu aðstæðum sem hafa myndast í kjölfar Covid-19, fylgi ýmsar áskoranir í tengslum við aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Úrræði stjórnvalda í hættu á misnotkun

Í áhættumatinu segir að þær ráðstafanir sem stjórnvöld hafa gripið til hér á landi, með því markmiði að koma í veg fyrir útbreiðslu kórónaveirunnar, hafi áhrif á fjárhagslegt umhverfi afbrotamanna sem geti leitt til breyttra aðferða við öflun ólögmæts fjár. FATF, aðgerðarhópur gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem Ísland á aðild að, hefur bent á nýjar ógnir og veikleika hvað þennan málaflokk varðar.

Hætta er talin á að fjárhagslegur stuðningur stjórnvalda til fyrirtækja og einstaklinga sem og alþjóðleg fjárhagsaðstoð verði misnotuð. Heildarfjárhæð ráðstafana á vegum stjórnvalda hér á landi vegna Covid-19 faraldursins nam tæplega 60 milljörðum króna á tímabilinu …

Kjósa
0
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.
Tengdar greinar

Peningaþvætti á Íslandi

Fasteignaviðskiptin hringdu engum viðvörunarbjöllum
FréttirPeningaþvætti á Íslandi

Fast­eigna­við­skipt­in hringdu eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um

Dæmi eru um að fast­eigna­sal­ar til­kynni kaup­end­ur eða selj­end­ur fast­eigna til lög­reglu vegna tengsla við fíkni­efna­sölu. Fast­eigna­við­skipti Ant­ons Krist­ins Þórð­ar­son­ar, sem hef­ur ver­ið til op­in­berr­ar um­ræðu vegna tengsla við brot­a­starf­semi, hringdu hins veg­ar eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um hjá fast­eigna­söl­unni Miklu­borg.
Svona er peningaþvætti stundað á Íslandi
ÚttektPeningaþvætti á Íslandi

Svona er pen­inga­þvætti stund­að á Ís­landi

„Það er eins og skatt­ur­inn sé ekk­ert að pæla í þessu,“ seg­ir við­mæl­andi Stund­ar­inn­ar, sem hef­ur stund­að pen­inga­þvætti. Áhætta vegna pen­inga­þvætt­is er helst tengd lög­mönn­um, end­ur­skoð­end­um, fast­eigna­söl­um og bíla­söl­um. Sára­fá­ar ábend­ing­ar ber­ast um grun um pen­inga­þvætti frá þess­um stétt­um, þrátt fyr­ir til­kynn­inga­skyldu.

Mest lesið

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Segir „falsfrétt“ og „óhróður“ að hún vilji bera ESB-aðild undir Bandaríkin
6
StjórnmálEvrópumál

Seg­ir „fals­frétt“ og „óhróð­ur“ að hún vilji bera ESB-að­ild und­ir Banda­rík­in

Ingi­björg Dav­íðs­dótt­ir, þing­kona Mið­flokks­ins, sagði„mjög mið­ur“ að ekki hafi ver­ið fund­að með Banda­ríkj­un­um um „ hvað ger­ist með varn­ar­samn­ing Ís­lands ef Ís­land ákveð­ur að ganga í Evr­ópu­sam­band­ið“, en seg­ir það jafn­gilda „fals­frétt­um“ að hún vilji bera að­ild und­ir Banda­rík­in.

Mest lesið í mánuðinum

Krefjast tæps milljarðs af félagi þingmanns
3
Stjórnmál

Krefjast tæps millj­arðs af fé­lagi þing­manns

Kröf­ur upp á 981 millj­ón eru und­ir í beiðni um nauð­ung­ar­sölu á lóð­um fé­lags­ins Rend­er Centi­um ehf. í Mos­fells­bæ. Berg­þór Óla­son, þing­mað­ur Mið­flokks­ins, og fað­ir hans eiga fé­lag­ið sem átti að byggja þjón­ustu­íbúð­ir fyr­ir aldr­aða á lóð­inni en hef­ur rift samn­ingn­um. Mál­ið varp­ar ljósi á bygg­ing­ar­verk­efni þing­manns­ins víða um land en hann seg­ist sína að­komu ekki tíma­freka.
Bjarni kominn með hlut í fjölskyldufyrirtækinu
4
ViðskiptiViðskipti Bjarna Benediktssonar

Bjarni kom­inn með hlut í fjöl­skyldu­fyr­ir­tæk­inu

Bjarni Bene­dikts­son er orð­inn hlut­hafi í Al­fa, fjöl­skyldu­fyr­ir­tæki Eng­ey­inga, sem er stærsti eig­andi Kynn­is­ferða og á hlut í fjölda skráðra fé­laga á mark­aði. Fé­lag­ið seldi Tékk­land bíla­skoð­un og Bjarni fær um 19 millj­ón­ir króna í arð. Bjarni hef­ur áð­ur sagst ekki koma að rekstri við­skipta­veld­is fjöl­skyld­unn­ar.
Söfnuðu hundruðum milljóna frá nafnlausum aðilum fyrir menningarmiðstöð gyðinga á Íslandi
6
Innlent

Söfn­uðu hundruð­um millj­óna frá nafn­laus­um að­il­um fyr­ir menn­ing­ar­mið­stöð gyð­inga á Ís­landi

Rabbíni gyð­inga á Ís­landi virð­ist hafa safn­að 436 millj­ón­um króna frá nafn­laus­um styrkj­end­um til að kaupa og reka menn­ing­ar­mið­stöð gyð­inga við Hverf­is­götu í Reykja­vík. Fjár­fest­ir sem er á svört­um lista í Bretlandi vegna tengsla við Rúss­land klippti á borð­ann. Hann hef­ur styrkt upp­kaup á heim­il­um Palestínu­manna til að stækka byggð­ir gyð­inga.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Trump skapaði tækifæri
InnlentHorft til Evrópu

Trump skap­aði tæki­færi

„Við lif­um í efna­hags­lega sam­tvinn­uð­um heimi,“ seg­ir Max­im­ili­an Conrad, pró­fess­or í stjórn­mála­fræði og sér­fræð­ing­ur Evr­ópu­fræð­um. Ef Ís­lend­ing­ar fari í að­ild­ar­við­ræð­ur þurfi þeir að standa fast á sínu en með að­ild gætu þeir haft marg­vís­leg áhrif á þró­un mála í Evr­ópu. Að­ild raun­ger­ist hins veg­ar ekki nema að und­angegn­um þjóð­ar­at­kvæða­greiðsl­um, breyt­ingu á stjórn­ar­skrá og al­þing­is­kosn­ing­um.
Ísland undirlagt hræðsluáróðri
Viðtal

Ís­land und­ir­lagt hræðslu­áróðri

„Tján­ing­ar­frels­ið er svo mik­il­vægt fyr­ir lýð­ræð­is­legt sam­fé­lag,” seg­ir Þór­hild­ur Sunna Æv­ar­dótt­ir, fram­kvæmda­stjóri al­þjóð­legu mann­rétt­inda­sam­tak­anna Coura­ge In­ternati­onal. Sem fyrr­um þing­mað­ur og sér­hæfð í mann­rétt­ind­um hef­ur hún í ófá­um mál­um bar­ist gegn þögg­un­ar­til­burð­um valds­ins gagn­vart þeim sem fletta of­an af mis­notk­un þess.
Hræðsluáróður og ýktar yfirlýsingar í aðdraganda kosninga
ViðtalHorft til Evrópu

Hræðslu­áróð­ur og ýkt­ar yf­ir­lýs­ing­ar í að­drag­anda kosn­inga

Óð­inn Freyr Bald­urs­son er formað­ur Ungra Evr­óp­us­inna og Hall­dór Ísak Ólafs­son er stjórn­ar­með­lim­ur UNG gegn ESB. Þótt þeir séu á önd­verð­um meiði í af­stöðu sinni sam­mæl­ast þeir um tvennt: Að vinna þurfi bug á upp­lýs­inga­óreiðu í tengsl­um við þjóð­ar­at­kvæða­greiðsl­una og að svo lengi sem fólk tek­ur upp­lýsta ákvörð­un þá hafi all­ir unn­ið.

Mest lesið undanfarið ár