Þessi grein birtist fyrir rúmlega 12 mánuðum.

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri

Tæplega 600 milljón króna sátt Íslandsbanka við yfirvöld vegna ónógra peningaþvættisvarna er til marks um að bæði séu sénsar eftirlitsaðila á þrotum og að mun hærri sektir verði lagðar á fyrirtæki en áður. Arion banki er næstur, en óljóst er hversu há sú sekt verður. Fyrir tveimur árum greiddi SaltPay rúmlega tíu sinnum lægri sekt fyrir mun alvarlegri brot.

10. júní 2024 · 11:06

Helgi Seljan

helgi@heimildin.is

„Brotin eru mörg og varða marga grundvallarþætti í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þá teljast brotin alvarleg“ og „varða mörg brot viðskiptamenn og vörur sem teljast til hárrar áhættu með tilliti til peningaþvættis s.s. reiðufjárviðskipti.“

Svona lýsir Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands niðurstöðu rannsóknar sinnar á því hvernig annar stærsti banki landsins umgekkst lög sem koma eiga í veg fyrir að peningum sem aflað hefur verið með ólöglegum hætti, eða í ólöglegum tilgangi; með skattsvikum eða lögbrotum, jafnvel til fjármögnunar hryðjuverka.

Skýrsla eftirlitsins er áfellisdómur yfir Íslandsbanka, ekki síst vegna þess að áður hafði bankinn sætt viðvörunum og verið skipað að taka fastar á skyldum sínum í þessum efnum og lofað bót og betran. Það virðist bankinn ekki hafa gert, þvert á móti.

Sénsarnir á þrotum

Skýrslan, eða gegnsæistilkynningin eins og Seðlabankinn kallar það, og niðurstaða hennar dregur líka nokkuð ákveðna línu í sandinn um það hversu hart verður tekið á …

Kjósa

Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.

Deila

Efnisorð

Peningaþvætti

Athugasemdir (2)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.

ÁH

Ásmundur Harðarson skrifaði
18. júní 2024 11:03

Allt í lagi hjá ríkisbankanum en bankar í einkaeigu alvarlega brotlegir. Tilviljun?

0
JE

Jóhann Einarsson skrifaði
13. júní 2024 10:50

Einhvern tíma var það orðatiltæki að eigir þú dágóða summu í banka þá hafir þú tök á viðkomandi banka, að öðrum kosti eigi bankinn þig. Þarna virðast Jón og séra Jón eiga ágætlega við.

0

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.

Tengdar greinar

Peningaþvætti

FréttirPeningaþvætti á Íslandi

Fasteignaviðskiptin hringdu engum viðvörunarbjöllum

Dæmi eru um að fasteignasalar tilkynni kaupendur eða seljendur fasteigna til lögreglu vegna tengsla við fíkniefnasölu. Fasteignaviðskipti Antons Kristins Þórðarsonar, sem hefur verið til opinberrar umræðu vegna tengsla við brotastarfsemi, hringdu hins vegar engum viðvörunarbjöllum hjá fasteignasölunni Mikluborg.

Mest lesið

Fréttir

Fólki sparkað úr landi fyrir að verja stjórnarskrána

Bandaríkjastjórn bannaði Harvard-háskóla að taka við erlendum nemendum síðastliðinn fimmtudag með nýrri tilskipun en Harvard hefur kært ákvörðunina og segir hana skýrt brot gegn fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar um tjáningarfrelsi. Bráðabirgðalögbann hefur verið sett á tilskipunina. „Hægt og rólega erum við að sjá fall Bandaríkjanna," segir Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir, sem er að útskrifast úr háskólanum.

Vísbending

Þórólfur Matthíasson

Leggjast veiðigjöld á sjávarútvegsbyggðir?

Um „Samantekt gagna vegna umsagnar um frumvarp um breytingar á lögum um veiðigjöld“, sem unnin er af ráðgjafarsviði KPMG fyrir Samtök sjávarútvegsveitarfélaga. Þórólfur Matthíasson, prófessor emerítus í hagfræði, fer yfir málið.

Aðsent

Kristján Þór Sigurðsson

Íslamófóbía - ótti og andúð gegn múslímum: Hverjir eru múslímar?

Kristján Þór Sigurðsson skrifaði doktorsritgerð sína um samfélag múslima á Íslandi. Hann veltir því upp hvers vegna fólk sem þekkir engan múslíma né hefur þekkingu á íslam sé hrætt við múslíma og hafi andúð á íslam.

ViðtalHlaupablaðið 2025

Hrakfarirnar fylla reynslubankann

Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir gafst upp á Laugaveginum, en hélt áfram. Hún lenti á vegg við Mont Blanc og tábrotnaði á Ítalíu. Hún er enn þá að bæta sig í hraða og vegalengdum eftir fimmtugt og finnur barnslega gleði við að hlaupa niður snævi þaktar hlíðar.

Fréttir

Tíu ára drengur lést í Hvítá - Bænastund í kvöld

Banaslys varð í Hvítá í Hrunamannahreppi í gær þegar dráttarvél hafnaði í ánni. Ökumaður dráttarvélarinnar var tíu ára drengur og var hann útskurðaður látinn á vettvangi

Fólkið í borginni

Hefur ekki hitt manninn sinn í þrjú ár

Úkraínsk kona flúði til Íslands árið 2022 með fimm ára gömlum syni sínum og hefur ekki hitt eiginmann sinn síðan þá. Hún vonar að Íslendingar haldi áfram að vera kærleiksríkir og hjálpsamir.

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Úttekt

Einhverfir á vinnumarkaði: Starfsmannaskemmtanir bara ólaunuð yfirvinna

Í atvinnuauglýsingum er gjarnan krafist mikilla samskiptahæfileika, jafnvel í störfum þar sem þess ekki er þörf. Þetta getur útilokað fólk, til að mynda einhverfa, sem búa yfir öðrum mikilvægum styrkleikum. Bjarney L. Bjarnadóttir gerði tímamótarannsókn á þessu og leggur áherslu á að atvinnurekendur efli fötlunarsjálfstraust.

Viðtal

Var krabbamein í sýninu?

Bylgja Babýlons uppistandari segir ýmislegt benda til að hún hafi fengið ranga greiningu úr skimun fyrir leghálskrabbameini hjá Krabbameinsfélaginu árið 2018 líkt og fleiri konur. Hún greindist með krabbamein rúmum tveimur árum síðar. „Ég vil bara vita hvort það liggi einhvers staðar sýni úr mér á Íslandi frá árinu 2018 merkt „hreint“ þegar það er í raun og veru krabbamein í því.“

FréttirSamherjaskjölin

Vonast til að rannsókn á Samherjamáli ljúki í sumar

Rannsókn héraðssaksóknara er á lokametrunum og ætti að klárast að óbreyttu á sumarmánuðum.

Viðskipti

Climeworks selt 380 þúsund einingar – aðeins afhent um þúsund

Climeworks hefur selt 380 þúsund kolefniseiningar til almennings og fyrirtækja en aðeins afhent um 1.100 einingar. Climworks tilkynnti uppsagnir 106 starfsmanna um miðja vikuna, skömmu eftir að Heimildin upplýsti að föngun fyrirtækisins væri undir þúsund tonnum árlega.

Viðtal

John Bolton um Ísland: Ekki láta Trump taka eftir ykkur

Fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds Trump varar Ísland við að vekja athygli hans. Hann segir að Ísland eigi að undirbúa sig vel áður en það birtist á radarskjá Trumps – og helst að láta hann eiga heiðurinn af öllu.

Leiðari

Aðalsteinn Kjartansson

Hvernig kem ég börnunum mínum að heiman?

Séreignastefnan sem hefur verið rekin á Íslandi um langt árabil er hægt en örugglega að leysast upp og illa skipulagður leigumarkaður, á forsendum þeirra sem eiga fjárfestingaeignir, er látinn grípa ungt fólk.

Mest lesið í mánuðinum

English

Climeworks’ capture fails to cover its own emissions

The carbon capture company Climeworks only captures a fraction of the CO2 it promises its machines can capture. The company is failing to carbon offset the emissions resulting from its operations – which have grown rapidly in recent years.

Fréttir

Hver er Jón Óttar? - „Ég hef sjálfur fylgst með fólki mánuðum saman“

Jón Óttar Ólafsson, einn þeirra sem stundaði njósnir fyrir Björgólf Thor Björgólfsson árið 2012, gaf út glæpasögu ári síðar þar sem aðalsöguhetjan er lögreglumaður sem stundar hleranir. Jón Óttar vann lengi fyrir Samherja, bæði á Íslandi og í Namibíu, en áður hafi hann verið kærður af sérstökum saksóknara, sem hann starfaði fyrir, vegna gruns um að stela gögnum.

Rannsóknir

Föngun Climeworks stendur ekki undir eigin losun

Climeworks fangar aðeins brot af því CO2 sem það lofar að vélar þess geti fangað. Fyrirtækið nær ekki að kolefnisjafna þá losun sem stafar af umsvifum þess – sem hefur vaxið hratt síðustu ár.

Aðsent

Ónefnd kona skrifar

Bréf frá brotaþola hópnauðgunar

Ofbeldi gerir ekki greinarmun á þolendum eða gerendum eftir uppruna þeirra. Réttlæti má ekki gera það heldur.

ViðtalHlaupablaðið 2025

Níu lykilatriði um hreyfingu að læknisráði

Kristín Sigurðardóttir læknir veitir forvitnilega innsýn í afgerandi áhrif hreyfingar á líkama okkar og heila. Hún varar við „náttúruleysi“ og að fólk rjúfi tengslin við sig sjálft eða náttúruna.

Allt af létta

Kókómjólk á tilboðsverði af allt öðrum ástæðum

Kókómjólk hefur verið fádæma vinsæl meðal landsmanna í rúmlega hálfa öld og drekka Íslendingar um níu milljónir Kókómjólkurferna árlega. Þeir sem stunduðu njósnir fyrir Björgólf Thor Björgólfsson árið 2012 töldu að það væri tilvalið að fela upptökumyndavél inni í tómri fernu af Kókómjólk.