Fréttir Peningaþvætti

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri

Tæplega 600 milljón króna sátt Íslands­banka við yfir­völd vegna ónógra pen­inga­þvætt­is­varna er til marks um að bæði séu sénsar eft­ir­lits­að­ila á þrotum og að mun hærri sektir verði lagðar á fyr­ir­tæki en áður. Arion banki er næstur, en óljóst er hversu há sú sekt verður. Fyrir tveimur árum greiddi SaltPay rúm­lega tíu sinnum lægri sekt fyrir mun alvar­legri brot.

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri
Rífur upp heftið í annað sinn Jón Guðni Ómarsson tók við starfi banka­stjóra Íslands­banka í kjöl­far harðrar gagn­rýni á þáver­andi stjórn­endur bank­ans, þegar bank­inn kom að sölu á hlut í sjálfum sér. Þá greiddi bank­inn 1200 millj­ónir í sátt. Nú þarf aftur að rífa upp veskið – vegna slakra pen­inga­þvætt­is­varna. Á und­an­förnu ári hefur því bank­inn greitt vel á annan millj­arð króna í sektir (eða sættir, eftir því hvað menn vilja kalla það). Mynd: Heimildin / Davíð Þór
Birtist fyrir 2 árum.

„Brotin eru mörg og varða marga grund­vall­ar­þætti í aðgerðum gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka. Þá telj­ast brotin alvar­leg“ og „varða mörg brot við­skipta­menn og vörur sem telj­ast til hárrar áhættu með til­liti til pen­inga­þvættis s.s. reiðu­fjár­við­skipti.“

Svona lýsir Fjár­mála­eft­ir­lit Seðla­banka Íslands nið­ur­stöðu rann­sóknar sinnar á því hvernig annar stærsti banki lands­ins umgekkst lög sem koma eiga í veg fyrir að pen­ingum sem aflað hefur verið með ólög­legum hætti, eða í ólög­legum til­gangi; með skattsvikum eða lög­brotum, jafn­vel til fjár­mögn­unar hryðju­verka.

Skýrsla eft­ir­lits­ins er áfell­is­dómur yfir Íslands­banka, ekki síst vegna þess að áður hafði bank­inn sætt við­vör­unum og verið skipað að taka fastar á skyldum sínum í þessum efnum og lofað bót og betran. Það virð­ist bank­inn ekki hafa gert, þvert á móti.

Sénsarnir á þrotum

Skýrslan, eða gegn­sæ­istil­kynn­ingin eins og Seðla­bank­inn kallar það, og nið­ur­staða hennar dregur líka nokkuð ákveðna línu í sand­inn um það hversu …

Kjósa
41
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir (2)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
  • ÁH
    Ásmundur Harðarson skrifaði
    18. júní 2024 11:03
    Allt í lagi hjá ríkisbankanum en bankar í einkaeigu alvarlega brotlegir. Tilviljun?
    0
  • JE
    Jóhann Einarsson skrifaði
    13. júní 2024 10:50
    Einhvern tíma var það orðatiltæki að eigir þú dágóða summu í banka þá hafir þú tök á viðkomandi banka, að öðrum kosti eigi bankinn þig. Þarna virðast Jón og séra Jón eiga ágætlega við.
    0
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.
Tengdar greinar

Peningaþvætti

FréttirPeningaþvætti á Íslandi

Fast­eigna­við­skiptin hringdu engum við­vör­un­ar­bjöllum

Dæmi eru um að fast­eigna­salar til­kynni kaup­endur eða selj­endur fast­eigna til lög­reglu vegna tengsla við fíkni­efna­sölu. Fast­eigna­við­skipti Antons Kristins Þórð­ar­sonar, sem hefur verið til opin­berrar umræðu vegna tengsla við brota­starf­semi, hringdu hins vegar engum við­vör­un­ar­bjöllum hjá fast­eigna­söl­unni Miklu­borg.

10 mín. lestur

Mest lesið

4
Viðskipti

Lands­bank­inn hagn­að­ist um 33 millj­arða en stjórn­endur áhyggju­fullir

Hagnaður Lands­bank­ans jókst um 3,7 millj­arða króna á fyrstu níu mán­uðum árs­ins og nam 33,1 millj­arði. Stjórn­endur bank­ans hafa áhyggjur af mögu­legu útlánatapi vegna versn­andi stöðu bygg­ing­ar­fyr­ir­tækja, sem finna fyrir háum vöxtum og hæg­ari sölu íbúða. Rík­is­sjóður hefur fengið stærstan hluta þeirra tæp­lega 35 millj­arða króna sem greiddir hafa verið í arð á árinu.

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

2
Vettvangur

Búa við nýtt vind­orku­ver: „Við nátt­úr­lega venj­umst öllu“

„Ef ég teldi þetta vera slæmt þá væri ég ekki sitj­andi hérna svona rólegur yfir þessu,“ segir Aron Viðar Krist­jáns­son, bóndi á bænum Garpsdal í Reyk­hóla­hreppi. Fyr­ir­hugað er að reisa vind­orku­garð ofan á Garps­dals­fjalli sem er fyrsti vind­orku­kost­ur­inn sem er færður úr bið­flokki yfir í orku­nýt­ing­ar­flokk af ráð­herra. Heim­ildin fór á vett­vang.

Mest lesið í mánuðinum

2
Viðtal

Íslenskur læknir varpar nýju ljósi á lífs­hættu­legan með­göngu­sjúk­dóm

Nítján ára gömul lá Silja Rut Ragn­ars­dóttir nær dauða en lífi á skurð­ar­borði Land­spít­al­ans eftir alvar­legt til­felli með­göngu­eitr­unar. Íslenskur vís­inda­maður í Banda­ríkj­unum, Jóhann Elí Guð­jóns­son húð­læknir, leiðir braut­ryðj­andi rann­sóknir sem varpa nýju ljósi á hvers vegna sjúk­dóm­ur­inn kemur fram. Hann telur mögu­legt að þróa lyf við sjúk­dómnum sem bjargað gæti manns­lífum.
3
ViðtalLífið á Grensás

Snýr aftur í hjúkr­un­ar­fræði eftir heila­blæð­ingu

Við­bragðs­að­ilar héldu að Björn Ólafur Har­alds­son væri útúr­dóp­aður þegar hann lá á gólf­inu með blæð­ingu í heila. Hann var 21 árs og í hjúkr­un­ar­fræði­námi þegar áfallið reið yfir og þurfti ítrekað að leið­rétta mis­tök ófag­lærðs starfs­fólks á heil­brigð­is­stofn­unum. Nú stefnir hann á að klára námið og koma sterk­ari til baka.
5
Viðtal

Ást­leysið er sárt

Nánd er nær­ing, nauð­syn­leg eins og matur. Tæpur helm­ingur fólks elst upp í óör­uggum tengslum sem geta komið niður á tengslum og ást­ar­sam­böndum á full­orð­ins­árum, jafn­vel ógnað heilsu, enda er „tengsla­myndun ein af grunn­for­sendum far­sældar“, að sögn klíníska sál­fræð­ings­ins Guð­brands Árna Ísberg. Í bók sinni, Í augum þínum verð ég til, fjallar hann um getu okkar til að mynda tengsl og ást­ina í öllum sínum myndum.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Mest lesið undanfarið ár