Fréttir Peningaþvætti

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri

Tæplega 600 milljón króna sátt Íslands­banka við yfir­völd vegna ónógra pen­inga­þvætt­is­varna er til marks um að bæði séu sénsar eft­ir­lits­að­ila á þrotum og að mun hærri sektir verði lagðar á fyr­ir­tæki en áður. Arion banki er næstur, en óljóst er hversu há sú sekt verður. Fyrir tveimur árum greiddi SaltPay rúm­lega tíu sinnum lægri sekt fyrir mun alvar­legri brot.

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri
Rífur upp heftið í annað sinn Jón Guðni Ómarsson tók við starfi banka­stjóra Íslands­banka í kjöl­far harðrar gagn­rýni á þáver­andi stjórn­endur bank­ans, þegar bank­inn kom að sölu á hlut í sjálfum sér. Þá greiddi bank­inn 1200 millj­ónir í sátt. Nú þarf aftur að rífa upp veskið – vegna slakra pen­inga­þvætt­is­varna. Á und­an­förnu ári hefur því bank­inn greitt vel á annan millj­arð króna í sektir (eða sættir, eftir því hvað menn vilja kalla það). Mynd: Heimildin / Davíð Þór
Birtist fyrir 2 árum.

„Brotin eru mörg og varða marga grund­vall­ar­þætti í aðgerðum gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka. Þá telj­ast brotin alvar­leg“ og „varða mörg brot við­skipta­menn og vörur sem telj­ast til hárrar áhættu með til­liti til pen­inga­þvættis s.s. reiðu­fjár­við­skipti.“

Svona lýsir Fjár­mála­eft­ir­lit Seðla­banka Íslands nið­ur­stöðu rann­sóknar sinnar á því hvernig annar stærsti banki lands­ins umgekkst lög sem koma eiga í veg fyrir að pen­ingum sem aflað hefur verið með ólög­legum hætti, eða í ólög­legum til­gangi; með skattsvikum eða lög­brotum, jafn­vel til fjár­mögn­unar hryðju­verka.

Skýrsla eft­ir­lits­ins er áfell­is­dómur yfir Íslands­banka, ekki síst vegna þess að áður hafði bank­inn sætt við­vör­unum og verið skipað að taka fastar á skyldum sínum í þessum efnum og lofað bót og betran. Það virð­ist bank­inn ekki hafa gert, þvert á móti.

Sénsarnir á þrotum

Skýrslan, eða gegn­sæ­istil­kynn­ingin eins og Seðla­bank­inn kallar það, og nið­ur­staða hennar dregur líka nokkuð ákveðna línu í sand­inn um það hversu hart verður tekið á …

Kjósa
41
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir (2)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
  • ÁH
    Ásmundur Harðarson skrifaði
    18. júní 2024 11:03
    Allt í lagi hjá ríkisbankanum en bankar í einkaeigu alvarlega brotlegir. Tilviljun?
    0
  • JE
    Jóhann Einarsson skrifaði
    13. júní 2024 10:50
    Einhvern tíma var það orðatiltæki að eigir þú dágóða summu í banka þá hafir þú tök á viðkomandi banka, að öðrum kosti eigi bankinn þig. Þarna virðast Jón og séra Jón eiga ágætlega við.
    0
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.
Tengdar greinar

Peningaþvætti

Mest lesið

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Mest lesið í mánuðinum

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

„Margt sem ég hef séð situr í mér“
Viðtal

„Margt sem ég hef séð situr í mér“

Þegar Halla Bergþóra Björns­dóttir varð fyrst kvenna til þess að sinna lög­gæslu á Húsavík fékk hún að heyra að konur ættu ekk­ert erindi í lög­regl­una. Hún lét það ekki á sig fá, varð lög­reglu­stjóri og loks rík­is­lög­reglu­stjóri. Starfið hefur breytt henni, enda hefur hún komið að erf­iðum málum og fengið hót­anir. Á sama tíma hefur hún öðl­ast skarp­ari sýn á lífið, sterk­ari löngun til að gera gagn og fundið fyrir þakk­læti fyrir allt það góða.

Mest lesið undanfarið ár