Fréttir Peningaþvætti

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri

Tæp­lega 600 millj­ón króna sátt Ís­lands­banka við yf­ir­völd vegna ónógra pen­inga­þvættis­varna er til marks um að bæði séu séns­ar eft­ir­lits­að­ila á þrot­um og að mun hærri sekt­ir verði lagð­ar á fyr­ir­tæki en áð­ur. Ari­on banki er næst­ur, en óljóst er hversu há sú sekt verð­ur. Fyr­ir tveim­ur ár­um greiddi Salt­Pay rúm­lega tíu sinn­um lægri sekt fyr­ir mun al­var­legri brot.

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri
Rífur upp heftið í annað sinn Jón Guðni Ómarsson tók við starfi bankastjóra Íslandsbanka í kjölfar harðrar gagnrýni á þáverandi stjórnendur bankans, þegar bankinn kom að sölu á hlut í sjálfum sér. Þá greiddi bankinn 1200 milljónir í sátt. Nú þarf aftur að rífa upp veskið – vegna slakra peningaþvættisvarna. Á undanförnu ári hefur því bankinn greitt vel á annan milljarð króna í sektir (eða sættir, eftir því hvað menn vilja kalla það). Mynd: Heimildin / Davíð Þór
Birtist fyrir 2 árum.

„Brotin eru mörg og varða marga grundvallarþætti í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þá teljast brotin alvarleg“ og „varða mörg brot viðskiptamenn og vörur sem teljast til hárrar áhættu með tilliti til peningaþvættis s.s. reiðufjárviðskipti.“

Svona lýsir Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands niðurstöðu rannsóknar sinnar á því hvernig annar stærsti banki landsins umgekkst lög sem koma eiga í veg fyrir að peningum sem aflað hefur verið með ólöglegum hætti, eða í ólöglegum tilgangi; með skattsvikum eða lögbrotum, jafnvel til fjármögnunar hryðjuverka.

Skýrsla eftirlitsins er áfellisdómur yfir Íslandsbanka, ekki síst vegna þess að áður hafði bankinn sætt viðvörunum og verið skipað að taka fastar á skyldum sínum í þessum efnum og lofað bót og betran. Það virðist bankinn ekki hafa gert, þvert á móti.

Sénsarnir á þrotum

Skýrslan, eða gegnsæistilkynningin eins og Seðlabankinn kallar það, og niðurstaða hennar dregur líka nokkuð ákveðna línu í sandinn um það hversu hart verður tekið á …

Kjósa
41
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir (2)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
  • ÁH
    Ásmundur Harðarson skrifaði
    18. júní 2024 11:03
    Allt í lagi hjá ríkisbankanum en bankar í einkaeigu alvarlega brotlegir. Tilviljun?
    0
  • JE
    Jóhann Einarsson skrifaði
    13. júní 2024 10:50
    Einhvern tíma var það orðatiltæki að eigir þú dágóða summu í banka þá hafir þú tök á viðkomandi banka, að öðrum kosti eigi bankinn þig. Þarna virðast Jón og séra Jón eiga ágætlega við.
    0
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.
Tengdar greinar

Peningaþvætti

Fasteignaviðskiptin hringdu engum viðvörunarbjöllum
FréttirPeningaþvætti á Íslandi

Fast­eigna­við­skipt­in hringdu eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um

Dæmi eru um að fast­eigna­sal­ar til­kynni kaup­end­ur eða selj­end­ur fast­eigna til lög­reglu vegna tengsla við fíkni­efna­sölu. Fast­eigna­við­skipti Ant­ons Krist­ins Þórð­ar­son­ar, sem hef­ur ver­ið til op­in­berr­ar um­ræðu vegna tengsla við brot­a­starf­semi, hringdu hins veg­ar eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um hjá fast­eigna­söl­unni Miklu­borg.

Mest lesið

„Þvættingur“ og „tóm steypa“ nú sögð eðlileg tengsl við erlenda flokka og hugveitur
2
GreiningMAGA-tengingar Miðflokksins

„Þvætt­ing­ur“ og „tóm steypa“ nú sögð eðli­leg tengsl við er­lenda flokka og hug­veit­ur

Sig­mund­ur Dav­íð Gunn­laugs­son, formað­ur Mið­flokks­ins, sagði um­fjöll­un Heim­ild­ar­inn­ar um tengsl flokks­ins við MAGA-hreyf­ing­una „full­kom­inn þvætt­ing“ en stað­festi fund sinn með Re­públi­kön­um í Gauta­borg. Aðr­ir flokks­menn hafa nú sagt frá tengsl­um við ECR-flokk­inn og Her­ita­ge Foundati­on en eft­ir standa spurn­ing­ar um hver borg­aði.
Dýragarðurinn opnar á ný eftir áralöng átök og ofbeldi
6
Erlent

Dýra­garð­ur­inn opn­ar á ný eft­ir ára­löng átök og of­beldi

Þeg­ar dýra­garð­in­um í Trípólí var lok­að vegna end­ur­bóta sá eng­inn fyr­ir 17 ára bið eft­ir opn­un. Við tóku hins veg­ar blóð­ug átök í borg­inni, sem áttu sér með­al ann­ars stað á svæð­inu í kring­um dýra­garð­inn. Starfs­menn þurftu að flýja og dýr voru illa far­in eft­ir átök­in. Dæmi voru um að dýr væru skot­in eða þeim stol­ið. Gleði ríkti því á með­al al­menn­ings þeg­ar hægt var að opna dýra­garð­inn á ný.

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Mest lesið í mánuðinum

Greiddu fyrrverandi oddvita 7 milljónir eftir að Framsókn fékk bæjarstjórastólinn
6
Stjórnmál

Greiddu fyrr­ver­andi odd­vita 7 millj­ón­ir eft­ir að Fram­sókn fékk bæj­ar­stjóra­stól­inn

Ný­stofn­að fé­lag Ág­ústs Bjarna Garð­ars­son­ar, fyrr­ver­andi odd­vita Fram­sókn­ar­flokks­ins í Hafnar­firði, fékk greiðsl­ur fyr­ir ráð­gjafa­störf eft­ir að flokks­bróð­ir hans, Valdi­mar Víð­is­son, tók við sem bæj­ar­stjóri. Ráð­gjafa­störf fyrr­um bæj­ar­stjóra Mos­fells­bæj­ar, Har­ald­ur Sverris­son, hóf­ust í tíð Rósu Guð­bjarts­dótt­ur, flokks­syst­ur hans.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Dýragarðurinn opnar á ný eftir áralöng átök og ofbeldi
Erlent

Dýra­garð­ur­inn opn­ar á ný eft­ir ára­löng átök og of­beldi

Þeg­ar dýra­garð­in­um í Trípólí var lok­að vegna end­ur­bóta sá eng­inn fyr­ir 17 ára bið eft­ir opn­un. Við tóku hins veg­ar blóð­ug átök í borg­inni, sem áttu sér með­al ann­ars stað á svæð­inu í kring­um dýra­garð­inn. Starfs­menn þurftu að flýja og dýr voru illa far­in eft­ir átök­in. Dæmi voru um að dýr væru skot­in eða þeim stol­ið. Gleði ríkti því á með­al al­menn­ings þeg­ar hægt var að opna dýra­garð­inn á ný.
„Þvættingur“ og „tóm steypa“ nú sögð eðlileg tengsl við erlenda flokka og hugveitur
GreiningMAGA-tengingar Miðflokksins

„Þvætt­ing­ur“ og „tóm steypa“ nú sögð eðli­leg tengsl við er­lenda flokka og hug­veit­ur

Sig­mund­ur Dav­íð Gunn­laugs­son, formað­ur Mið­flokks­ins, sagði um­fjöll­un Heim­ild­ar­inn­ar um tengsl flokks­ins við MAGA-hreyf­ing­una „full­kom­inn þvætt­ing“ en stað­festi fund sinn með Re­públi­kön­um í Gauta­borg. Aðr­ir flokks­menn hafa nú sagt frá tengsl­um við ECR-flokk­inn og Her­ita­ge Foundati­on en eft­ir standa spurn­ing­ar um hver borg­aði.
Þegar hægrið vildi skoða ESB, evru og þjóðaratkvæðagreiðslu
ÚttektHorft til Evrópu

Þeg­ar hægr­ið vildi skoða ESB, evru og þjóð­ar­at­kvæða­greiðslu

Sig­mund­ur Dav­íð Gunn­laugs­son og Bjarni Bene­dikts­son vildu skoða ESB-um­sókn og upp­töku evru eft­ir banka­hrun þar til vinstri­stjórn var mynd­uð. Þeir lof­uðu þjóð­ar­at­kvæða­greiðslu eft­ir að þeir komust í rík­is­stjórn en ann­ar leið­ir nú bar­áttu stjórn­ar­and­stöð­unn­ar gegn henni og hinn stýr­ir Sam­tök­um at­vinnu­lífs­ins.

Mest lesið undanfarið ár