Fjár­mála­eft­ir­lit Seðla­banka Íslands hefur kom­ist að þeirri nið­ur­stöðu, í kjöl­far athug­unar á aðgerðum Lands­bank­ans gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka, að bank­inn hafi brotið gegn nokkrum ákvæðum laga sem sett voru til að árið 2018 til að vinna gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka. Ekki var þó talið til­efni til þess að beita við­ur­lögum vegna brot­anna en við það mat var meðal ann­ars horft til eðlis og umfangs brot­anna og hvort um ítrekuð brot hefði verið að ræða.

Athugun eft­ir­lits­ins hófst í apríl í fyrra og nið­ur­stöður hennar lágu fyrir í nóv­em­ber síð­ast­liðnum. Hún var gerð opin­ber í gær með birt­ingu til­kynn­ingar á vef Seðla­banka Íslands. 

Þar er farið yfir þær athuga­semdir sem fjár­mála­eft­ir­litið gerði og hvaða úrbóta væri kraf­ist úr hendi Lands­bank­ans. 

Átta atriði

Um er að ræða átta atriði sem gerðar voru athuga­semdir við og kraf­ist úrbóta á. Fyrst ber að nefna að mat á áhættu vegna milli­banka­við­skipta var ekki …