Fréttir Peningaþvætti

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri

Tæp­lega 600 millj­ón króna sátt Ís­lands­banka við yf­ir­völd vegna ónógra pen­inga­þvættis­varna er til marks um að bæði séu séns­ar eft­ir­lits­að­ila á þrot­um og að mun hærri sekt­ir verði lagð­ar á fyr­ir­tæki en áð­ur. Ari­on banki er næst­ur, en óljóst er hversu há sú sekt verð­ur. Fyr­ir tveim­ur ár­um greiddi Salt­Pay rúm­lega tíu sinn­um lægri sekt fyr­ir mun al­var­legri brot.

Bankarnir búnir með alla sénsa - peningaþvættisvarnir í ólestri
Rífur upp heftið í annað sinn Jón Guðni Ómarsson tók við starfi bankastjóra Íslandsbanka í kjölfar harðrar gagnrýni á þáverandi stjórnendur bankans, þegar bankinn kom að sölu á hlut í sjálfum sér. Þá greiddi bankinn 1200 milljónir í sátt. Nú þarf aftur að rífa upp veskið – vegna slakra peningaþvættisvarna. Á undanförnu ári hefur því bankinn greitt vel á annan milljarð króna í sektir (eða sættir, eftir því hvað menn vilja kalla það). Mynd: Heimildin / Davíð Þór
Birtist fyrir 2 árum.

„Brotin eru mörg og varða marga grundvallarþætti í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þá teljast brotin alvarleg“ og „varða mörg brot viðskiptamenn og vörur sem teljast til hárrar áhættu með tilliti til peningaþvættis s.s. reiðufjárviðskipti.“

Svona lýsir Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands niðurstöðu rannsóknar sinnar á því hvernig annar stærsti banki landsins umgekkst lög sem koma eiga í veg fyrir að peningum sem aflað hefur verið með ólöglegum hætti, eða í ólöglegum tilgangi; með skattsvikum eða lögbrotum, jafnvel til fjármögnunar hryðjuverka.

Skýrsla eftirlitsins er áfellisdómur yfir Íslandsbanka, ekki síst vegna þess að áður hafði bankinn sætt viðvörunum og verið skipað að taka fastar á skyldum sínum í þessum efnum og lofað bót og betran. Það virðist bankinn ekki hafa gert, þvert á móti.

Sénsarnir á þrotum

Skýrslan, eða gegnsæistilkynningin eins og Seðlabankinn kallar það, og niðurstaða hennar dregur líka nokkuð ákveðna línu í sandinn um það hversu hart verður tekið á …

Kjósa
41
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir (2)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
  • ÁH
    Ásmundur Harðarson skrifaði
    18. júní 2024 11:03
    Allt í lagi hjá ríkisbankanum en bankar í einkaeigu alvarlega brotlegir. Tilviljun?
    0
  • JE
    Jóhann Einarsson skrifaði
    13. júní 2024 10:50
    Einhvern tíma var það orðatiltæki að eigir þú dágóða summu í banka þá hafir þú tök á viðkomandi banka, að öðrum kosti eigi bankinn þig. Þarna virðast Jón og séra Jón eiga ágætlega við.
    0
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.
Tengdar greinar

Peningaþvætti

Fasteignaviðskiptin hringdu engum viðvörunarbjöllum
FréttirPeningaþvætti á Íslandi

Fast­eigna­við­skipt­in hringdu eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um

Dæmi eru um að fast­eigna­sal­ar til­kynni kaup­end­ur eða selj­end­ur fast­eigna til lög­reglu vegna tengsla við fíkni­efna­sölu. Fast­eigna­við­skipti Ant­ons Krist­ins Þórð­ar­son­ar, sem hef­ur ver­ið til op­in­berr­ar um­ræðu vegna tengsla við brot­a­starf­semi, hringdu hins veg­ar eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um hjá fast­eigna­söl­unni Miklu­borg.

Mest lesið

Ari naut skattfríðinda í Portúgal
2
Stjórnmál

Ari naut skatt­fríð­inda í Portúgal

Ari Edwald, sem skip­ar fyrsta sæti á lista Mið­flokks­ins í Reykja­vík, fékk stöðu sér­fræð­ings við flutn­inga lög­heim­il­is til Portúgal sem veitti hon­um ým­is skatt­fríð­indi. Hann gekk í des­em­ber frá kaup­um að íbúð í Garða­bæ fyr­ir 183 millj­ón­ir króna en flutti í gær lög­heim­ili sitt í leigu­íbúð lög­manns í mið­borg­inni. „Það er bráða­birgð­ar­ráð­stöf­un,“ seg­ir Ari.
Hver er raunverulegur fjöldi kvenna á örorkulífeyri?
4
Staðreyndavaktin

Hver er raun­veru­leg­ur fjöldi kvenna á ör­orku­líf­eyri?

Því hef­ur ver­ið hald­ið fram að allt að 23 pró­sent kvenna sé á ör­orku­líf­eyri hér á landi. Hið rétta er að 13,5 pró­sent kvenna eru á ör­orku- eða end­ur­hæf­ing­ar­líf­eyri og 8 pró­sent karla. Hlut­fall milli kvenna og karla á ör­orku­líf­eyri hef­ur hald­ist það sama í ára­tugi en ör­orku- og end­ur­hæf­ing­ar­líf­eyr­is­þeg­um hef­ur al­mennt fjölg­að.

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Sautján hætt ári eftir framkvæmdastjóraskipti
4
Innlent

Sautján hætt ári eft­ir fram­kvæmda­stjóra­skipti

Nokkr­ir starfs­menn Sól­heima í Gríms­nesi hafa lýst yf­ir óánægju með stjórn­ar­hætti síð­an fram­kvæmda­stjóra var skipt út fyr­ir ári og nokk­ur fjöldi hef­ur sagt skil­ið við stað­inn. „Það er bara skelfi­legt ástand,“ seg­ir starfs­mað­ur um breyt­ing­una á starfs­anda. Stjórn­ar­formað­ur Sól­heima seg­ir hins veg­ar mikla ánægju með rekst­ur­inn og starfs­manna­velt­una ekki óeðli­lega.
Ari naut skattfríðinda í Portúgal
6
Stjórnmál

Ari naut skatt­fríð­inda í Portúgal

Ari Edwald, sem skip­ar fyrsta sæti á lista Mið­flokks­ins í Reykja­vík, fékk stöðu sér­fræð­ings við flutn­inga lög­heim­il­is til Portúgal sem veitti hon­um ým­is skatt­fríð­indi. Hann gekk í des­em­ber frá kaup­um að íbúð í Garða­bæ fyr­ir 183 millj­ón­ir króna en flutti í gær lög­heim­ili sitt í leigu­íbúð lög­manns í mið­borg­inni. „Það er bráða­birgð­ar­ráð­stöf­un,“ seg­ir Ari.

Mest lesið í mánuðinum

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Ari naut skattfríðinda í Portúgal
Stjórnmál

Ari naut skatt­fríð­inda í Portúgal

Ari Edwald, sem skip­ar fyrsta sæti á lista Mið­flokks­ins í Reykja­vík, fékk stöðu sér­fræð­ings við flutn­inga lög­heim­il­is til Portúgal sem veitti hon­um ým­is skatt­fríð­indi. Hann gekk í des­em­ber frá kaup­um að íbúð í Garða­bæ fyr­ir 183 millj­ón­ir króna en flutti í gær lög­heim­ili sitt í leigu­íbúð lög­manns í mið­borg­inni. „Það er bráða­birgð­ar­ráð­stöf­un,“ seg­ir Ari.
Hver er raunverulegur fjöldi kvenna á örorkulífeyri?
Staðreyndavaktin

Hver er raun­veru­leg­ur fjöldi kvenna á ör­orku­líf­eyri?

Því hef­ur ver­ið hald­ið fram að allt að 23 pró­sent kvenna sé á ör­orku­líf­eyri hér á landi. Hið rétta er að 13,5 pró­sent kvenna eru á ör­orku- eða end­ur­hæf­ing­ar­líf­eyri og 8 pró­sent karla. Hlut­fall milli kvenna og karla á ör­orku­líf­eyri hef­ur hald­ist það sama í ára­tugi en ör­orku- og end­ur­hæf­ing­ar­líf­eyr­is­þeg­um hef­ur al­mennt fjölg­að.
„Ég er barn náttúrunnar“
ViðtalLandið sem enginn á

„Ég er barn nátt­úr­unn­ar“

Sé Kim Kiel­sen, for­seta græn­lenska þings­ins, flett upp á net­inu má lesa að ár­in sem hann var for­sæt­is­ráð­herra, 2014 til 2021, hafi hann stýrt mál­um sem sneru að flóknu sam­bandi Græn­lands við Banda­rík­in – og þá Pentagon – vel í höfn. Enda er hann fyrr­um sjómað­ur! En áhersla hans á vel­ferð barna stend­ur upp úr. „Börn­in okk­ar skipta mestu máli. Ekki flug­völl­ur­inn, ekki höfn­in, ekki hús­in. Alltaf börn­in, alltaf,“ seg­ir hann.
Sautján hætt ári eftir framkvæmdastjóraskipti
Innlent

Sautján hætt ári eft­ir fram­kvæmda­stjóra­skipti

Nokkr­ir starfs­menn Sól­heima í Gríms­nesi hafa lýst yf­ir óánægju með stjórn­ar­hætti síð­an fram­kvæmda­stjóra var skipt út fyr­ir ári og nokk­ur fjöldi hef­ur sagt skil­ið við stað­inn. „Það er bara skelfi­legt ástand,“ seg­ir starfs­mað­ur um breyt­ing­una á starfs­anda. Stjórn­ar­formað­ur Sól­heima seg­ir hins veg­ar mikla ánægju með rekst­ur­inn og starfs­manna­velt­una ekki óeðli­lega.

Mest lesið undanfarið ár