Þessi grein birtist upphaflega í Stundinni fyrir meira en 3 árum.
Úttekt Peningaþvætti á Íslandi

Svona er peningaþvætti stundað á Íslandi

„Það er eins og skatt­ur­inn sé ekk­ert að pæla í þessu,“ seg­ir við­mæl­andi Stund­ar­inn­ar, sem hef­ur stund­að pen­inga­þvætti. Áhætta vegna pen­inga­þvætt­is er helst tengd lög­mönn­um, end­ur­skoð­end­um, fast­eigna­söl­um og bíla­söl­um. Sára­fá­ar ábend­ing­ar ber­ast um grun um pen­inga­þvætti frá þess­um stétt­um, þrátt fyr­ir til­kynn­inga­skyldu.

Alma Mjöll Ólafsdóttir
ritstjorn@heimildin.is

Samkvæmt nýútgefnu áhættumati ríkislögreglustjóra á vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, telst áhætta vegna peningaþvættis mest er varðar skattsvik sem frumbrot peningaþvættis, flutning reiðufjár til og frá landinu, reiðufjárviðskipti, einkahlutafélög, peningasendingar, söfnunarkassa og happdrættisvélar.

Birgir Jónasson, löglærður fulltrúi hjá greiningardeild Ríkislögreglustjóra og umsjónarmaður með áhættumatinu, segir í samtali við Stundina að fyrir honum snúist niðurstöðurnar helst að skattsvikum, reiðufé og misnotkun á einkahlutafélögum. Allt er þetta eitthvað, sem samkvæmt áhættumatinu, tengist skipulagðri brotastarfsemi.

Frumbrot peningaþvættis

Peningaþvætti felur í sér ólögmætan ávinning af svokölluðu frumbroti, til að mynda brotum á almennum hegningarlögum eða sérrefsilögum. Áhættumatið skiptir frumbrotum peningaþvættis í tvo flokka, skattsvik og önnur brot.

Birgir segir skattsvik standa ein og sér í áhættumatinu en þau frumbrot geti þó tengst notkun reiðufjár, misnotkun á einkahlutafélögum og skipulagðri brotastarfsemi en dæmi eru um að aðilar sem tengist glæpasamtökum hafi kerfisbundið misnotað virðisaukaskattskerfið með því að svíkja út virðisaukaskatt af ríkinu.

Kjósa
1
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.
Tengdar greinar

Peningaþvætti á Íslandi

Fasteignaviðskiptin hringdu engum viðvörunarbjöllum
FréttirPeningaþvætti á Íslandi

Fast­eigna­við­skipt­in hringdu eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um

Dæmi eru um að fast­eigna­sal­ar til­kynni kaup­end­ur eða selj­end­ur fast­eigna til lög­reglu vegna tengsla við fíkni­efna­sölu. Fast­eigna­við­skipti Ant­ons Krist­ins Þórð­ar­son­ar, sem hef­ur ver­ið til op­in­berr­ar um­ræðu vegna tengsla við brot­a­starf­semi, hringdu hins veg­ar eng­um við­vör­un­ar­bjöll­um hjá fast­eigna­söl­unni Miklu­borg.

Nýtt efni

Fíasól biðst frekar fyrirgefningar en leyfis
GagnrýniFíasól í logandi vandræðum

Fía­sól biðst frek­ar fyr­ir­gefn­ing­ar en leyf­is

„Skáld­sög­ur um uppá­tækja­sama krakka sem gera það sem má ekki og fylgja hjart­anu eru alltaf kær­komn­ar, en ein­hvern veg­inn nú sem aldrei fyrr í heimi þar sem að minnsta kosti í op­in­berri um­ræðu virð­ist sí­fellt lit­ið á börn sem vanda­mál og ekki til um­ræðu nema sem við­föng PISA-kann­ana eða sér­úr­ræða,“ skrif­ar Sal­vör. Gull­brá Þór­ar­ins­dótt­ir sem rýn­ir í nýja bók um Fíu­sól.
Kosningarnar eru ástæða þess að áfram verður hægt að nýta séreign skattfrjálst
FréttirAlþingiskosningar 2024

Kosn­ing­arn­ar eru ástæða þess að áfram verð­ur hægt að nýta sér­eign skatt­frjálst

Fjár­mála­ráð­herra seg­ir að núna nokkr­um vik­um fyr­ir kosn­ing­ar sé erfitt fyr­ir starf­andi rík­is­stjórn og þing­ið að taka um­deild­ar ákvarð­an­ir, jafn­vel þó þær yrðu til góða fyr­ir land og þjóð. Það er ástæð­an fyr­ir því að ver­ið er að fram­lengja al­menna heim­ild til skatt­frjálsr­ar nýt­ing­ar sér­eign­ar­sparn­að­ar núna á loka­metr­um þings­ins. „Ég ætla ekk­ert að setj­ast í það dóm­ara­sæti,“ seg­ir Sig­urð­ur Ingi Jó­hanns­son spurð­ur hvort hon­um þyki óá­byrgt af flokk­um að hafa sett mál­ið á dag­skrá í kosn­inga­bar­átt­unni.

Mest lesið undanfarið ár