Æðsti yfirmaður Økokrim segist vanhæfur til að rannsaka DNB

Pål Lønseth, æðsti yfir­maður norsku efna­hags­brota­deild­ar­innar Økokrim, hefur lýst sig van­hæfan til þess að fjalla um mál norska bank­ans DNB sem hefur verið til rann­sóknar hjá emb­ætt­inu frá því að Sam­herj­a­skjölin komu upp á yfir­borðið í nóv­em­ber síð­ast­liðnum. Málið verður fært til ann­ars sak­sókn­ara­emb­ættis.

Þetta kemur fram í frétt norska rík­is­út­varps­ins NRK, sem vísar til bréfs frá Heidi Rein­holdt-Østbye, rík­is­lög­manni Noregs. Fram kemur í frétt­inni að Lønseth lýsi sig van­hæfan til að fara með málið vegna fyrri starfa sinna í lög­mennsku, en hann var ráð­inn sem yfir­maður Økokrim í sumar. Á árum áður starf­aði hann meðal ann­ars sem rann­sak­andi hjá PwC í Noregi.

Rík­is­sak­sókn­ari Noregs mun færa málið til ann­ars emb­ættis, en þetta er sam­kvæmt frétt NRK í þriðja sinn sem Lønseth lýsir sig van­hæfan til að fara með mál síðan hann tók við emb­ætti sínu. Ekki hefur enn verið ákveðið hvaða emb­ætti tekur mál DNB að sér, en það mun liggja fyrir fljót­lega, sam­kvæmt svörum Rein­holdt-Østbye til NRK.

Lønseth hafði sam­kvæmt frétt NRK áður lýst því yfir að hann hefði ekki skoðað gögn DNB-máls­ins, sem hófst sem áður segir eftir umfjöllun um mál­efni Samherja.

Rauð ljós kviknuðu og bankinn brást seint við

Sagt var frá því í Kveik, Stund­inni og reyndar einnig hjá norska rík­is­fjöl­miðl­inum í nóv­em­ber í fyrra að árið 2017 hefðu komið upp rauð ljós við áhættu­mat inn­an­húss hjá DNB varð­andi við­skipta­vin­inn JPC Shipmana­ga­ment, kýp­verskt móð­ur­fé­lag félags á Marshall-eyjum sem hét Cape Cod.

DNB, sem er í hluta­eigu norska rík­is­ins, greip hins vegar ekki til aðgerða í sam­ræmi við varnir gegn pen­inga­þvætti fyrr en ári seinna, eða árið 2018.[links]

Kveikur greindi líka frá því að fjár­munir frá dótt­ur­fé­lagi Sam­herja á Kýp­ur, sem einnig var með reikn­inga í norska bank­an­um, hefðu runnið inn á reikn­inga í eigu Cape Cod. Sömu­leiðis hefði fé runnið frá Cape Cod og inn á reikn­inga Sam­herj­a­fé­laga.

Síðar hefði DNB lokað reikn­ingum Cape Cod í bank­anum, vegna óvissu um hver raun­veru­legur eig­andi Cape Cod væri. Sagt var frá því að bank­inn sjálfur hefði talið að Cape Cod væri í eigu Samherja, en Samherji hefur and­mælt frétta­flutn­ingi af mál­inu.

Norski bank­inn sleit við­skipta­sam­bandi sínu við Sam­herja í lok síð­asta árs, án útskýr­inga. Ekki hefur komið fram opin­ber­lega af hverju sú ákvörðun var tekin innan bank­ans.