Fréttir Samherjaskjölin

Samherjamálið í DNB: Bankinn horfði framhjá 80 prósent af vísbendingum um brot á lögum um varnir gegn peningaþvætti

Sekt­ar­greiðslan sem DNB-bank­inn út af rann­sókn­inni á pen­inga­þvætt­is­vörnum sem hófst eftir Sam­herj­a­málið er sú hæsta í sögu Noregs. Sektin er hins vegar ein­ungis 1/30 hluti af sekt­inni sem Danske Bank greiddi fyrir að stöðva ekki pen­inga­þvætti í gegnum bank­ann.

<span>Samherjamálið í DNB:</span> Bankinn horfði framhjá 80 prósent af vísbendingum um brot á lögum um varnir gegn peningaþvætti
Sam­herj­a­málið kveikjan að rann­sókn­inni Sam­herj­a­málið í Namibíu og við­skipti Samherja við DNB voru kveikjan að rann­sókn­inni á norska DNB-bank­anum sem lauk með 6 millj­arða sekt. Þor­steinn Már Bald­vins­son, for­stjóri Samherja, sést hér með Bernhard Esau, fyrr­ver­andi sjáv­ar­út­vegs­ráð­herra Namibíu, sem nú bíður rétt­ar­halda í mál­inu í Namibíu.
Birtist upphaflega í Stundinni fyrir 5 árum.

Norski stór­bank­inn DNB horfði fram­hjá og kann­aði ekki sér­stak­lega 1.8 millj­ónir vís­bend­inga um brot á lögum um varnir gegn pen­inga­þvætti á árunum 2014 til 2018 sem eft­ir­lits­kerfi bank­ans kom auga á. Samtals var um að ræða fjögur af hverjum fimm slíkum til­fellum sem  eft­ir­lits­kerfið fann sem ekki voru könnuð og því kann­aði bank­inn aðeins 1/5 af öllum þeim grun­sam­legu til­fellum sem komu upp í bank­anum. Frá þessu er greint í norska blað­inu Dagens Nær­ingsliv í dag. 

Sam­herj­a­málið í DNB, sem upp kom sem hluti af Namib­íu­mál­inu í nóv­em­ber 2019, leiddi til þess að norska fjár­mála­eft­ir­litið hóf rann­sókn á eft­ir­liti DNB-bank­ans með mögu­legu pen­inga­þvætti. Þessi rann­sókn leiddi til hæstu sekt­ar­greiðslu sem norskur banki hefur þurft að greiða vegna brotalama í starf­semi sinni, sex millarða íslenskra króna eða 400 millj­óna norskra. Sam­herj­a­málið leiddi því til rann­sókn­ar­innar …

Kjósa
0
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.
Efnisorð

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.
Tengdar greinar

Samherjaskjölin

Lögreglan á nýrri slóð: Fundu skilaboð Þorsteins
AfhjúpunSamherjaskjölin

Lög­reglan á nýrri slóð: Fundu skila­boð Þor­steins

Tækni­mönnum á vegum hér­aðs­sak­sókn­ara tókst á dög­unum að end­ur­heimta á annað þús­und smá­skila­boð sem fóru á milli Þor­steins Más Bald­vins­sonar og Jóhann­esar Stef­áns­sonar, á meðan sá síð­ar­nefndi var við störf í Namibíu. Skila­boðin draga upp allt aðra mynd en for­stjór­inn og aðrir tals­menn fyr­ir­tæk­is­ins hafa reynt að mála síð­ustu fimm ár.
Lögmaður namibískra sjómanna við Samherja: „Borgið það sem þið skuldið þeim“
RannsóknirSamherjaskjölin

Lögmaður namibískra sjó­manna við Samherja: „Borgið það sem þið skuldið þeim“

Lögmaður skip­verj­anna tutt­ugu og þriggja sem dæmdar voru bætur vegna ólög­legrar upp­sagnar Sam­herj­a­fé­lags í Namibíu, kallar eftir því að Íslend­ingar axli ábyrgð á fram­komu sinni í Namibíu. Það stand­ist enga skoðun að Samherji hafi ekki vitað af mál­inu. For­stjóri Samherja lof­aði því að fyr­ir­tækið myndi sjá til þess að staðið yrði við allar skuld­bind­ingar og sér­stak­lega hugað að sjó­mönnum sem starfað hefðu fyrir félagið.

Mest lesið

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Mest lesið í mánuðinum

Katla sem breytti heilbrigðiskerfinu
1
ViðtalLífið á Grensás

Katla sem breytti heil­brigð­is­kerf­inu

Enginn á Íslandi hefur lifað af jafn alvar­legan mænu­skaða og Katla Guðna­dóttir sem lenti í dul­ar­fullu bílslysi 22 ára gömul. Hún er föst á Grens­ás­deild þar sem kerfið hefur ekki afgreitt beiðni hennar um heima­þjón­ustu. Barátta hennar hefur þegar skilað for­dæma­lausri ákvörðun í heil­brigð­is­ráðu­neyt­inu en oft líður henni eins og fólki hefði þótt það auð­veld­ara ef hún hefði ekki lifað slysið af.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Mest lesið undanfarið ár